Vier aanhoudingen in grootschalig ondermijningsonderzoek

De politie Eenheid Oost-Brabant startte in het najaar van 2023 in samenwerking met de Politie Eenheid Limburg een onderzoek nadat er informatie binnenkwam rondom een bedrijf in Venray. Het vermoeden bestond dat er criminele geldstromen werden ingebracht in deze onderneming, geld dat verdiend werd met de handel in drugs. Salaris van personeel zou deels contant worden uitbetaald. Ook zouden facturen worden opgevoerd in de administratie, zonder dat daar een geleverde dienst tegenover stond. Dankzij de mogelijke criminele geldstromen zou het bedrijf haar diensten goedkoper kunnen aanbieden dan concurrerende bedrijven.

Verdenkingen

De aangehouden verdachten zijn twee mannen (41 en 39) uit Eindhoven, onder wie de eigenaar van het betreffende bedrijf. Verder gaat het om een man van 43 uit de gemeente Horst aan de Maas en een vrouw van 53 uit Venray. Verder onderzoek moet uitwijzen of en in welke mate zij betrokken zijn bij de productie en handel in verdovende middelen, het op grote schaal witwassen van crimineel geld, valsheid in geschrifte en fraude. De aangehouden verdachten zitten in alle beperkingen en om die reden kan er op dit moment inhoudelijk niet meer informatie gedeeld worden.

Doorzoekingen

Bij 29 woningen en bedrijfspanden in Noord-Brabant, Gelderland en Limburg wordt door de politie gezocht. Het gaat om panden in onder meer de gemeenten Eindhoven, Arnhem, Horst aan de Maas, Helmond, Someren, Venray, Halderberge en Lingewaard. Er wordt onder meer gezocht naar contant geld, luxegoederen, administratie en gegevensdragers. De politie sluit niet uit dat op een later moment nog meer aanhoudingen volgen.

#UPDATE#

Bij de doorzoekingen zijn er op diverse plekken harddrugs gevonden. Ook zijn er op meerdere plekken grote bedragen aan contant geld gevonden, net als een aantal ogenschijnlijk zeer kostbare horloges. Er is verder beslag gelegd op meerdere voertuigen, waaronder een Porsche.

Naast de vier aanhoudingen van vanmorgen werden er nog een tweetal mannen aangehouden tijdens de actiedag. Een man van 41 uit Helmond werd aangehouden voor het bezit van twee vuurwapens en een 65-jarige man uit Arnhem voor witwassen. Bij hem werd een grote hoeveelheid contant geld aangetroffen. Het gaat om tienduizenden euro’s.

Signalen witwassen

Witwassen is een vorm van ondermijning: het uitvoeren van transacties om de herkomst van illegaal verkregen geld te verbergen. Het gaat om geld afkomstig van criminele activiteiten zoals drugshandel, mensenhandel, diefstal, sociale en fiscale fraude. Het geld wordt vervolgens vaak gebruikt om een dure levensstijl te bekostigen en uitgegeven aan bijvoorbeeld auto’s, huizen, dure kleding of accessoires. Met witgewassen geld kunnen criminelen ook invloed krijgen op personen, ondernemingen en legale sectoren. Een ernstige bedreiging voor de economie, die serieus wordt genomen door politie, OM en andere partners.