Nieuwe doorzoeking in onderzoek naar vastgoedfraude
Op dinsdag 12 november hebben nieuwe doorzoekingen plaatsgevonden in het kader van een langlopend onderzoek naar onder meer witwassen met vastgoed, valsheid in geschrifte en oplichting. De doorzoekingen vonden onder andere plaats bij een makelaars- en verhuurbemiddelingskantoor in Den Helder en in verschillende woningen in Den Helder en Opmeer. Tijdens deze doorzoekingen zijn een 31-jarige man en een 46-jarige man uit Opmeer aangehouden. De politie en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) werken samen aan het onderzoek, onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland. De verdachten zitten vast en zitten in volledige in beperkingen.
In oktober 2021 werden drie woningen, een vastgoedbedrijf en een notariskantoor doorzocht. Destijds werden administratie en twee auto’s in beslag genomen en in februari 2023 werden twee personen aangehouden. Deze personen zijn inmiddels weer op vrije voeten maar zijn nog wel verdachten in dit onderzoek. Ook is beslag gelegd op hun woningen. In december 2023 werd ook een accountantskantoor doorzocht. Vanwege de omvang van het onderzoek is nog niet bekend wanneer dit kan worden afgerond.
Samen tegen ondermijning
De politie, de FIOD en het Openbaar Ministerie werken samen met andere partners tegen ondermijnende criminaliteit. Bij ondermijnende criminaliteit vervagen de grenzen tussen de onderwereld en de bovenwereld. Criminelen maken steeds meer gebruik van legale bedrijven, voorzieningen, instanties en adviseurs bij hun criminele praktijken. Bijvoorbeeld voor het witwassen van geld uit drugshandel of fraude. Door de samenwerking tussen verschillende overheidsinstanties kunnen criminelen worden aangepakt met een mix van strafrechtelijke, fiscale en bestuurlijke maatregelen.